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24-Sep-2020 08:34 AM
PATNA: बिहार विधानसभा चुनाव में हवाला का पैसा खपाने की तैयारी थी. फिर इस पैसे को कालाधन से सफेद करने की योजना चल रही थी. लेकिन ईडी की टीम ने 2 हवाला कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है. एक की गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर जबकि दूसरे की कोलकाता से हुई है.
एक कारोबारी बिहार का रहने वाला
ईडी की टीम ने जिन दो हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया उसमें से एक मुजफ्फरपुर का रहने वाला राजकुमार गोयनका और दूसरा कोलकाता का रहने वाला पंकज अग्रवाल शामिल है. दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ होने वाली. शुरूआती पूछताछ में हवाला के 25 करोड़ रुपए का खुलासा हो चुका है.
दोनों ने बनाई है सैकड़ों फर्जी कंपनियां
पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हवाला का पैसा कमिशन पर चलाने की तैयारी में थे. दोनों शातिरों ने करीब 100 से अधिक फर्जी कंपनी बनाई है. कंपनी का नाम अपने ड्राइवर, स्टाफ, नौकरों के नाम पर खोला है. कई माध्यमों से शातिर काला धन को व्हाईट मनी बनाते थे. दोनों ने खुलासा किया है कि विदेशों से उनके पास हवाला का पैसा आता है. फर्जी खातों में पैसा को डाल देते हैं. फिर चेक के माध्यम से लोगों को देते हैं. अगर किसी को कैश पैसा चाहिए तो उससे आसानी से कमीशन पर दे देते थे. दोनों ने नोटबंदी के दौरान भी कालाधन को सफेद किया था. नोटबंदी के दौरान दोनों पर केस भी हुआ था.
