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01-Mar-2024 08:10 PM
DESK: पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। पहले से ही परेशानी झेल रहे पेटीएम पर अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। मनी लांड्रिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है।
वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट, इंडिया ने पीएमएलए एक्ट 2022 के तहत ये जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। बताया गया है कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट- इंडिया को पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ इकाईयां और नेटवर्क के ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल होने की जानकारी मिली थी।
इस गैरकानूनी काम से मिले पैसे को बैंक अकाउंट्स के जरिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक की इन इकाईयों में रुट किया गया था। शिकायत मिलने के बाद एफआईयू ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू कर दी थी। बता दें कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से अपने ग्राहकों के खातों में नई जमा या टॉप अप स्वीकार करने से रोक दिया था लेकिन बाद में उसे 15 मार्च तक बढ़ा दिया था।
